一、董事会会议召开情况
2013年10月28日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议通知以电邮方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事8人，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席会议并代为表决。会议由曾刚副董事长主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》
同意公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》，并同意对外披露。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》。
本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司
董 事 会
二0一三年十月二十八日
